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Extracto del Reporte de abril de 2006 GAO (United States Government Accountability Office) El US Government Accountability Office (GAO por sus siglas en ingles) es una entidad independiente que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos, investigando diferentes asuntos. El responsable del GAO es el Contralor General de los Estados Unidos. Responsabilidad – […] Ley 42 de octubre de 2000 CÓDIGO DE CONDUCTA AAI DECRETO EJECUTIVO 468 República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO ESPECIAL No. 12–2005 E (de 14 de diciembre de 2005) “GUÍA DE EJEMPLOS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS” Acuerdo_12-2005-E República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 12–2005 (de 14 de diciembre de 2005) “PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS” Acuerdo_12-2005ESP Por Brian Monroe Las sociedades y compañías fantasmas creadas en Estados Unidos bajo leyes de constitución de sociedades débiles están permitiendo que países sancionados se dediquen a actividades ilícitas, de acuerdo a tres funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes según su testimonio ante un panel del Senado de EE.UU. […] Worldwide Tax Daily (Publicación diaria «Impuestos alrededor del mundo») por Kristen A. Parillo Reimpreso de “Worldwide Tax Daily” como: 2009 WTD 41-2 Los esfuerzos más recientes de los legisladores de los EE.UU. para promulgar la Ley para Detener el Abuso de Paraísos Fiscales han causado preocupación en la comunidad tributaria internacional, ya que algunos […] |
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