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19 de octubre de 2012 Señor Presidente del Colegio Nacional de Abogados, desde los años setenta del siglo pasado, los denominados países industrializados (hoy miembros de la OCDE y GAFI), han estado atrás de los países pequeños, como Panamá, para imponernos normas de control fiscal, financiero y otros, que en sus legislaciones internas no las […] Por: Michael Findley, Daniel Nielson y Jason Sharman Resumen Para los criminales moviendo grandes sumas de dinero internacionalmente, no hay un mejor dispositivo que una empresa fantasma imposible de rastrear. Este estudio informa de los resultados de un experimento solicitando ofertas para estas corporaciones fantasmas anónimas prohibidas. Nuestro equipo de investigación se hizo pasar por […] |
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