Acuerdos de la Superintendencia Bancaria de Panamá que regulan los estándares de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (II)

 República de Panamá

Superintendencia de Bancos

ACUERDO ESPECIAL No. 12–2005 E

(de 14 de diciembre de 2005)

“GUÍA DE EJEMPLOS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS”

Acuerdo_12-2005-E