Acuerdos de la Superintendencia Bancaria de Panamá que regulan los estándares de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente

República de Panamá

Superintendencia de Bancos

ACUERDO No. 12–2005

(de 14 de diciembre de 2005)

“PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS”

Acuerdo_12-2005ESP