Juegos de empresas fantasmas: Probando el acceso de los lavadores de dinero y los financieros terroristas a las empresas fantasmas

Por: Michael Findley, Daniel Nielson y Jason Sharman

Resumen

Para los criminales moviendo grandes sumas de dinero internacionalmente, no hay un mejor dispositivo que una empresa fantasma imposible de rastrear. Este estudio informa de los resultados de un experimento solicitando ofertas para estas corporaciones fantasmas anónimas prohibidas. Nuestro equipo de investigación se hizo pasar por una variedad de clientes de bajo y alto-riesgo, incluyendo algunos lavadores de dinero potenciales, oficiales corruptos y financieros terroristas cuando se solicitaban las empresas anónimas. La evidencia se obtuvo de más de 7,400 solicitudes electrónicas a más de 3,700 proveedores de servicio corporativo que confeccionan y venden empresas fantasmas en 182 países. El experimento nos permite probar si las leyes internacionales son en realidad efectivas cuando estas ordenan que aquellos  quienes venden las empresas fantasmas deben recopilar los documentos de identificación de sus clientes. Las empresas fantasmas que no pueden rastrear a sus dueños verdaderos son uno de los medios más comunes para lavar dinero, dar y recibir sobornos, evitar sanciones, evadir impuestos y financiar el terrorismo.

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