República de Panamá
Superintendencia de Bancos
ACUERDO ESPECIAL No. 12–2005 E
(de 14 de diciembre de 2005)
“GUÍA DE EJEMPLOS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS”
Acuerdo_12-2005-E
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República de Panamá Superintendencia de Bancos ACUERDO No. 12–2005 (de 14 de diciembre de 2005) “PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS” Acuerdo_12-2005ESP Por Brian Monroe Las sociedades y compañías fantasmas creadas en Estados Unidos bajo leyes de constitución de sociedades débiles están permitiendo que países sancionados se dediquen a actividades ilícitas, de acuerdo a tres funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes según su testimonio ante un panel del Senado de EE.UU. […] Worldwide Tax Daily (Publicación diaria «Impuestos alrededor del mundo») por Kristen A. Parillo Reimpreso de “Worldwide Tax Daily” como: 2009 WTD 41-2 Los esfuerzos más recientes de los legisladores de los EE.UU. para promulgar la Ley para Detener el Abuso de Paraísos Fiscales han causado preocupación en la comunidad tributaria internacional, ya que algunos […] La OCDE fue fundada en 1961. Desde su creación, su objetivo ha sido realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. Miembros: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, […] 26 de marzo de 2009 | BERLIN Tomado de la versión impresa de The Economist Las economías grandes están presionando a los paraísos fiscales offshore. Pero mayores abusos se podrían estar dando en casa LOS lavadores de dinero están motivados por avaricia, a diferencia de Jason Sharman, politólogo de la Universidad de Griffith, en Australia. […] Dr. Eduardo Morgan Jr. Junio 2008 Los países más ricos del mundo, organizados en la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), han lanzado una campaña insidiosa contra lo que llaman “Competencia Fiscal Dañina” (Harmful Tax Competition), campaña que está enfocada contra los llamados PARAISOS FISCALES. Pero, debemos preguntarnos, ¿Es Panamá un […] Eduardo Morgan Jr. Agosto 2006 En días pasados se hizo público el informe sobre el rendimiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, correspondiente al año 2005. De acuerdo con dicho informe el patrimonio del fondo es de B/.1,151,408,927 y este tuvo un rendimiento sobre sus depósitos bancarios a plazo fijo del 3.1668 %, muy superior […] |
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